La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acaba de anunciar que presentará cargos contra ocho personas en relación con un esquema de fraude de valores de $100 millones. En este esquema los acusados manipularon acciones negociadas en bolsa utilizando las plataformas de redes sociales Twitter y Discord.
El fraude de valores, también conocido como fraude bursátil y fraude de inversiones, esto es un tipo de delito de cuello blanco que puede ocurrir en los mercados bursátiles y de materias primas. Otros nombres para este delito son fraude de inversiones y fraude bursátil. Es un tipo de engaño que se utiliza para generar tratos fraudulentos mediante la manipulación o el engaño, y se llama estafa.
El individuo que comete el fraude tiene la intención de sacar provecho de él, pero en el proceso perjudicará a inversionistas inocentes y causará daños a los mercados financieros.
El uso de información privilegiada, los esquemas de “pump and dump”, la publicidad engañosa, los fraudes contables y los esquemas Ponzi son algunos de los numerosos tipos de actividades fraudulentas que pueden ocurrir en la industria de valores. El tráfico de información privilegiada se produce cuando una persona que tiene acceso a material que no está fácilmente disponible para el público explota esa información para su beneficio personal antes de que sea de conocimiento general. Al comprar o vender acciones la ejecución anticipada implica hacer uso de información que aún no se ha puesto a disposición del público en general para obtener una ventaja competitiva sobre otros inversores.
Según la SEC siete de los acusados se han estado promocionando como comerciantes exitosos en Twitter y en las salas de chat de negociación de acciones en Discord desde al menos enero de 2020. También han acumulado cientos de miles de seguidores durante este período de tiempo. Se afirma que estos siete demandados compraron ciertas acciones y luego instaron a su gran número de seguidores en las redes sociales a comprar esas mismas acciones elegidas estableciendo objetivos de precio o señalando que estaban comprando, manteniendo o aumentando sus tenencias de acciones. Sin embargo según los alegatos presentados en la demanda, cuando los precios de las acciones y/o los volúmenes de negociación subieron en los valores promocionados las personas vendieron sus acciones de manera rutinaria sin revelar nunca sus intenciones de deshacerse de los valores mientras los promocionaban.
Según la demanda, los acusados utilizaron las redes sociales para acumular un gran número de seguidores de inversores sin experiencia. Luego explotaron a sus seguidores brindándoles una dieta constante de información falsa, lo que generó ganancias fraudulentas de aproximadamente $ 100 millones “, Joseph Sansone, Jefe de la Unidad de Abuso de Mercado en la División de Cumplimiento de la SEC, hizo esta declaración. “La acción tomada hoy revela la intención subyacente de las personas sospechosas de cometer fraude y sirve como una advertencia adicional para que los inversores estén al tanto de cualquier consejo no solicitado que puedan recibir en línea.
El DOJ acusó a los ocho acusados de conspiración para cometer fraude de seguridad. Según el comunicado de prensa de la SEC las siguientes personas influyentes en las redes sociales fueron acusadas:
| NOMBRE | ESTADO DE RESIDENCIA | MANGO DE TWITTER |
| perry matlock | Texas | @PJ_Matlock |
| Eduardo Constantino | Texas | @MrZackMorris |
| Tomás Cooperman | California | @ohheytommy |
| gary deel | California | @notorioousalerts |
| mitchell hennessey | New Jersey | @Hugh_Henne |
| Stefan Hrvatin | Florida | @LadeBackk |
| Juan Rybarczyk | Texas | @Ultra_Llamadas |
| daniel caballero | Texas | @DipDeity |
Además la denuncia alega que Daniel Knight de Texas también conocido por su cuenta de Twitter @DipDeity ayudó e instigó el presunto plan entre otras cosas coanfitrión de un podcast en el que promocionaba a muchas de las otras personas como expertos, comerciantes y les proporcionó un foro para sus declaraciones manipuladoras. Knight está acusado de este delito en la denuncia. El identificador de Twitter de Daniel Knight es @DipDeity, además, Knight participó en transacciones comerciales coordinadas con los otros acusados y a menudo obtuvo beneficios financieros de la manipulación.
En su demanda que se presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) busca medidas cautelares permanentes, restitución, intereses previos al juicio y sanciones civiles contra cada acusado. Además, la SEC busca prohibir que Hrvatin negocie acciones de centavo. La Sección de Fraudes del Departamento de Justicia y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas llevaron a cabo una acción paralela que resultó en la presentación de cargos penales contra las ocho personas.
Lo primero que debe hacer para salvaguardar sus intereses financieros es informarse sobre cualquier inversión potencial leyéndola y familiarizándose con la jerga relacionada. Haga consultas, busque material de fuentes independientes, como publicaciones periódicas financieras, sitios web y verifique las calificaciones de los expertos financieros con los que está tratando. Sea escéptico ante cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad y bajo ninguna circunstancia debe hacer una inversión basada únicamente en las afirmaciones o promesas de un vendedor.
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