Con esquema piramidal de criptomoneda fraudulento internacional obtuvo $ 4 mil millones
Un juez británico aprobó la extradición a los Estados Unidos de un hombre acusado de lavar 105 millones de dólares como parte de un esquema global de criptomonedas multimillonario dirigido por una autodenominada “Cryptoqueen” que ha estado huyendo de las fuerzas del orden durante media década.
Christopher Hamilton compareció en el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres en un intento por bloquear la extradición argumentando que un juicio por su participación en el fraude de criptomonedas OneCoin debería llevarse a cabo en el Reino Unido. El juez de distrito Nicholas Rimmer rechazó a Hamilton, informa y concluye que no hay duda de que la falta ocurrió en los Estados Unidos.
El coacusado de Hamilton, Robert McDonald, escapó de la extradición después de que Rimmer concluyó que McDonald expresó “intención suicida clara y genuina” en caso de extradición y que él era el principal cuidador de su esposa, que tiene esclerosis múltiple.
Hamilton puede apelar la decisión, y la aprobación final de la extradición está en manos de la secretaria de Estado británica, la parlamentaria conservadora Priti Patel.
Esquema piramidal de $ 4 mil millones
Fundada en 2014, OneCoin es una de las mayores estafas de la historia. Descrito por el Departamento de Justicia de EE. UU. como un “esquema piramidal internacional que involucraba la comercialización de una criptomoneda fraudulenta llamada ‘OneCoin'”, la estafa acumuló un estimado de $ 4 mil millones de los inversores por una parte de lo que se comercializó como un “asesino de bitcoin”.
“OneCoin afirmó tener una cadena de bloques privada”, dice el agente especial del FBI Ronald Shimko , quien está investigando el caso desde la oficina de campo de la oficina en Nueva York. “Esto contrasta con otras monedas virtuales, que tienen una cadena de bloques pública y descentralizada. En este caso, solo se pidió a los inversores que confiaran en OneCoin”.
La supuesta mente maestra de la estafa era la ciudadana búlgara Ruja Ignatova, de 42 años, cuyo apodo preferido era “Cryptoqueen”. Ignatova ha estado prófuga de las fuerzas del orden público desde 2017. El interés en el caso y su posible paradero sigue siendo alto.
En mayo, Europol agregó a Ignatova a su lista de personas más buscadas y ofreció una recompensa de hasta $5,000 por información que conduzca a su arresto. Ignatova “se sospecha que, como fuerza impulsora e inventora intelectual de la supuesta criptomoneda ‘OneCoin’, indujo a inversores de todo el mundo a invertir en esta ‘moneda’ que en realidad no tiene valor”, dice Europol.
En junio, el FBI hizo lo mismo y ofreció una recompensa de hasta $100,000 por información que condujera a su arresto.
Ignatova fue acusada por los fiscales de EE. UU. el 12 de octubre de 2017. Trece días después, posiblemente después de que le avisaron que estaba bajo investigación, viajó desde Sofía, Bulgaria, a Atenas, Grecia. Desde entonces se desconoce su paradero.
“Ella no ha aparecido en público desde esta fecha, ya sea en relación con OneCoin o de otra manera”, según un aviso de búsqueda publicado por la policía estatal de Renania del Norte-Westfalia de Alemania.
“Ignatova podría haber cambiado quirúrgicamente su apariencia”, dice, y advierte que ella “o las posibles personas que la acompañan podrían estar armadas”.
Otros cofundadores de OneCoin arrestados
Después de que Ignatova huyó, su hermano, Konstantin Ignatov, cofundador, se convirtió en director ejecutivo de OneCoin. Fue arrestado en 2019 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y más tarde ese año se declaró culpable de lavado de dinero y fraude.
Más allá de que OneCoin carece de una cadena de bloques real, el DOJ dijo al anunciar su arresto que “aproximadamente en marzo de 2015, Ignatova y su cofundadora habían comenzado a asignar a los miembros de OneCoin monedas que ni siquiera existían en la supuesta cadena de bloques privada de OneCoin, refiriéndose a esas monedas como ‘monedas falsas'”.
Sebastian Greenwood es otro cofundador de OneCoin. Acusado de lavado de dinero, fue arrestado en 2018 por la policía en Tailandia, actuando en virtud de una orden de arresto internacional emitida por los EE. UU., así como una notificación roja de Interpol, informó el Bangkok Post . Fue extraditado a Estados Unidos, pero su juicio no está programado para mayo de 2023.
Otro acusado en el caso es Mark S. Scott, ex socio del bufete de abogados Locke Lord LLP. El DOJ lo acusó de lavar $400 millones en nombre de OneCoin “a través de una serie de supuestos fondos de inversión que tenían cuentas bancarias en instituciones financieras en las Islas Caimán y la República de Irlanda, entre otros lugares”. Fue arrestado en Barnstable, Massachusetts, el 5 de septiembre de 2018.
Un jurado encontró a Scott culpable de lavado de dinero. Pero Scott ha señalado que impulsará un nuevo juicio , después de que surgieron pruebas de que uno de los testigos del gobierno en su contra, Konstantin Ignatov, cometió perjurio.
‘Método de transacción preferido por los estafadores’
A medida que los inversores en criptomonedas y los usuarios de intercambios continúan viendo cómo aumentan sus pérdidas debido a las estafas, los legisladores están revisando si las protecciones de los consumidores son lo suficientemente sólidas.
“A medida que las historias de precios que se disparan y las riquezas de la noche a la mañana han atraído a inversores profesionales y aficionados a las criptomonedas, los estafadores han cobrado. La falta de una autoridad central para señalar transacciones sospechosas en muchas situaciones, la irreversibilidad de las transacciones y la comprensión limitada de muchos consumidores y los inversores tienen de la tecnología subyacente que hace de la criptomoneda un método de transacción preferido por los estafadores”, dice el representante Raja Krishnamoorthi, D-Ill.
El martes, escribió a cinco intercambios de criptomonedas: Binance.US, Coinbase, FTX, Kraken y KuCoin.
Buscando respuestas antes del 12 de septiembre, Krishnamoorthi pidió a los intercambios detalles sobre sus políticas escritas y “esfuerzos para combatir las estafas y el fraude relacionados con las criptomonedas e informar a los consumidores sobre los riesgos relacionados con las inversiones en criptomonedas”.
También ha escrito al Departamento del Tesoro de EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Comisión Federal de Comercio. De ellos, busca información sobre lo que están haciendo “para combatir el fraude relacionado con las criptomonedas”.
“Me preocupa el crecimiento del fraude y el abuso del consumidor relacionado con las criptomonedas”, dice en su carta a la FTC y otros. “También me preocupa la aparente falta de consenso o acción coordinada de las agencias del poder ejecutivo para clasificar y regular las criptomonedas a fin de prevenir el fraude y el abuso”.
Es especialista en ciberseguridad con más de 16 años de experiencia en seguridad de la información. Conoce muy bien la inteligencia de amenazas, la gestión de riesgos, la evaluación de vulnerabilidades y las pruebas de penetración, el análisis forense cibernético y la tecnología de seguridad en la nube (AWS, Azure, Google Cloud). Ocupó varios puestos de investigador de ciberseguridad en diferentes empresas. Tiene experiencia en diferentes industrias como finanzas, atención médica, marketing, gobierno, finanzas turísticas, aerolíneas, telecomunicaciones y biometría.
